证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2023-017 号
南京证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,070,596,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1691
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由李剑锋董事长主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 8 人，陈峥副董事长、陈玲董事、肖玲董事、薛
勇董事、李心丹独立董事、董晓林独立董事、王旻独立董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，黄涛监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书徐晓云出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,149,074 99.8818 2,278,800 0.1100 168,300 0.0082
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,149,074 99.8818 2,278,800 0.1100 168,300 0.0082
3、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,126,374 99.8807 2,301,500 0.1111 168,300 0.0082
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,094,074 99.8791 2,333,800 0.1127 168,300 0.0082
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,180,774 99.8833 2,247,100 0.1085 168,300 0.0082
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,288,274 99.8885 2,137,400 0.1032 170,500 0.0083
7、 议案名称：关于确定公司 2023 年度自营投资业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,110,474 99.8799 2,367,400 0.1143 118,300 0.0058
8.00、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
8.01、议案名称：与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,902,873 99.7020 2,407,200 0.2874 87,600 0.0106
8.02、议案名称：与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,809,668,515 99.8646 2,364,700 0.1304 87,600 0.0050
8.03、议案名称：与南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,827,471,298 99.8659 2,364,700 0.1292 87,600 0.0049
8.04、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,851,349,617 99.8677 2,364,700 0.1275 87,600 0.0048
9、议案名称：关于聘请 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,166,574 99.8826 2,342,000 0.1131 87,600 0.0043
10、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,068,166,574 99.8826 2,342,000 0.1131 87,600 0.0043
11、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,063,199,204 99.6427 7,309,370 0.3530 87,600 0.0043
12、议案名称：关于制定《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例
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