证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2021-019 号
南京证券股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,145,973,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.2138
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由李剑锋董事长主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 12 人，陈峥董事、陈玲董事、李明辉独立董事因
工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，黄涛监事、周坚宁监事因工作原因未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书徐晓云出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,373,932 99.9720 572,100 0.0266 27,300 0.0014
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,325,932 99.9698 620,100 0.0288 27,300 0.0014
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,327,032 99.9698 619,000 0.0288 27,300 0.0014
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,373,932 99.9720 572,100 0.0266 27,300 0.0014
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,212,432 99.9645 760,900 0.0355 0 0.0000
6、 议案名称：关于确定公司 2021 年度自营投资业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,350,732 99.9709 620,100 0.0288 2,500 0.0003
7.00、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
7.01、议案名称：与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,154,142 99.9338 624,100 0.0662 0 0.0000
7.02、议案名称：与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,888,873,873 99.9669 624,100 0.0331 0 0.0000
7.03、议案名称：与南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,905,680,656 99.9674 620,100 0.0326 0 0.0000
7.04、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,936,218,975 99.9679 620,100 0.0321 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,253,132 99.9664 692,900 0.0322 27,300 0.0014
9、议案名称：关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,358,732 99.9713 614,600 0.0287 0 0.0000
10、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,140,971,198 99.7669 5,002,134 0.2331 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,131,887,839 99.3436 14,085,493 0.6564 0 0.0000
12、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议
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