601990 沪市 南京证券

证券代码：601990      证券简称：南京证券      公告编号：临 2020-021 号
            南京证券股份有限公司

          2019 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.07 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年末的未分配利润为 1,461,385,633.42 元。经公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司 2019 年年度利润分配方案如下：

  以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权
登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2019 年
12 月 31 日，公司总股本为 3,298,823,404 股，以此计算合计拟派发现金红利
230,917,638.28 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 32.53%。
  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2020 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过公
司《2019 年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表如下独立意见：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，有利于公司长期稳健发展。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 1 日召开第二届监事会第十七次会议，审议并通过公司
《2019 年度利润分配预案》。监事会认为，公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                          南京证券股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 2 日