证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-063
中国银行股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
国银行总行大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及
通过网络投票出席）
2,925
其中：A 股股东人数 2,922
H 股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,765,928,050
其中：A 股股东持有股份总数 198,073,202,692
H 股股东持有股份总数 37,692,725,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%）
80.086856
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.283090
H 股股东持股占股份总数的比例（%）
12.803766
根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 本行在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 235,699,574,480 99.971856 58,294,160 0.024726 8,059,410 0.003418
2、 议案名称：审议批准监事长 2023 年度薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 235,631,809,565 99.943114 126,061,775 0.053469 8,056,710 0.003417
3、 议案名称：审议批准 2024 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 235,730,993,820 99.985183 29,716,199 0.012604 5,218,031 0.002213
4、 议案名称：审议批准选举张辉先生担任本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 234,567,613,807 99.491736 1,189,213,073 0.504404 9,101,170 0.003860
5、 议案名称：审议批准选举黄秉华先生连任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 232,134,295,020 98.459645 3,618,064,269 1.534600 13,568,761 0.005755
6、 议案名称：审议批准选举让 路易 埃克拉先生连任本行独立非执
行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 235,462,473,290 99.871290 292,086,539 0.123888 11,368,221 0.004822
7、 议案名称：审议批准选举张然女士担任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 235,628,675,812 99.941785 125,800,382 0.053358 11,451,856 0.004857
8、 议案名称：审议批准选举李子民先生担任中国银行股份有限公司
非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 233,262,952,079 98.938364 2,491,608,810 1.056815 11,367,161 0.004821
(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议批准董事长、执 9,267,382,793 99.850092 9,938,345 0.107080 3,975,021 0.042828
行董事 2023 年度薪
酬分配方案
2 审议批准监事长 2023 9,265,095,423 99.825447 12,228,415 0.131754 3,972,321 0.042799
年度薪酬分配方案
3 审议批准 2024 年中 9,278,801,705 99.973124 1,360,783 0.014661 1,133,671 0.012215
期利润分配方案
4 审议批准选举张辉先 9,259,600,156 99.766240 16,682,732 0.179745 5,013,271 0.054015
生担任本行执行董事
5 审议批准选举黄秉华 9,185,955,859 98.972770 89,738,149 0.966870 5,602,151 0.060360
先生连任本行非执行
董事
6 审议批准选举让 路 9,264,077,876 99.814484 9,938,932 0.107086 7,279,351 0.078430
易 埃克拉先生连任
本行独立非执行董事
7 审议批准选举张然女 9,270,313,473 99.881669 3,620,995 0.039014 7,361,691 0.079317
士担任本行独立非执
行董事
8 审议批准选举李子民 9,217,588,103 99.313587 56,429,765 0.607994 7,278,291 0.078419
先生担任中国银行股
份有限公司非执行董
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。
张辉先生担任本行执行董事、张然女士担任本行独立非执行董事、
李子民先生担任本行非执行董事的任期三年，将自国家金融监督管理
总局核准其各自任职资格之日起开始计算。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
