证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-008
中国银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总
行大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票 84
出席）
其中：A 股股东人数 83
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,697,228,105
其中：A 股股东持有股份总数（股） 190,185,646,640
H 股股东持有股份总数（股） 27,511,581,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数 73.949136
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.603782
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.345354
根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优
先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
(四) 会议主持情况及表决方式
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本行公司章程
的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行现任董事 14 人，出席 13 人，独立非执行董事让 路易 埃克拉先生因其
他重要公务未能出席会议；
2、本行现任监事 5 人，出席 5 人；
3、本行高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准选举张毅先生担任本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,994,807,398 99.899656 190,821,939 0.100335 17,303 0.000009
H 股 25,734,911,202 93.542101 1,772,125,430 6.441379 4,544,833 0.016520
普通股合计： 215,729,718,600 99.096217 1,962,947,369 0.901687 4,562,136 0.002096
2、 议案名称：审议批准选举楼小惠女士担任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,992,053,263 99.898208 193,572,174 0.101781 21,203 0.000011
H 股 25,640,802,812 93.200032 1,866,143,820 6.783121 4,634,833 0.016847
普通股合计： 215,632,856,075 99.051723 2,059,715,994 0.946138 4,656,036 0.002139
3、 议案名称：审议批准选举刘晓蕾女士担任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,185,557,237 99.999953 68,203 0.000036 21,200 0.000011
H 股 27,425,786,980 99.688151 81,159,654 0.295002 4,634,831 0.016847
普通股合计： 217,611,344,217 99.960549 81,227,857 0.037312 4,656,031 0.002139
4、 议案名称：审议批准总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,185,622,940 99.999988 6,400 0.000003 17,300 0.000009
H 股 27,507,070,512 99.983603 87,010 0.000317 4,423,943 0.016080
普通股合计： 217,692,693,452 99.997917 93,410 0.000043 4,441,243 0.002040
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份总数 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议批准选举张
毅先生担任本行 1,202,900,865 86.307401 190,821,93913.691358 17,303 0.001241
执行董事
2 审议批准选举楼
小惠女士担任本 1,200,146,730 86.109794 193,572,17413.888685 21,203 0.001521
行非执行董事
3 审议批准选举刘
晓蕾女士担任本 1,393,650,704 99.993585 68,203 0.004894 21,200 0.001521
行独立非执行董
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 1-3 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持
表决权的过半数通过，第 4 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任
代表）所持表决权的三分之二以上通过。
张毅先生担任本行执行董事、楼小惠女士担任本行非执行董事、刘晓蕾女士
担任本行独立非执行董事的任期三年，将自国家金融监督管理总局核准其各自任
职资格之日起开始计算。上述相关人士的委员会任职信息请参见本行同日发布的
董事会决议公告。
承本行于 2023 年 10 月 30 日发布的公告，因工作原因，姜国华先生于 2024
年 2 月 26 日会后不再履行本行独立非执行董事相关职责。姜国华先生已确认其
与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2024 年 2 月 26 日
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