601988 沪市 中国银行

证券代码：601988            证券简称：中国银行          公告编号：临 2021-010
      中国银行股份有限公司董事会决议公告

    中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式
召开会议。本行董事会会议通知及文件于 2021 年 2 月 5 日通过书面
及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为 2021 年
2 月 7 日。会议应当参加表决的董事 13 名，实际参加表决的董事 13
名。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

  关于董事长刘连舸先生代为履行行长职责的议案

  赞成：13        反对：0        弃权：0

  刘连舸先生因利益冲突回避表决。

  批准由董事长刘连舸先生代为履行行长职责，至本行董事会聘任的新行长正式履职之日止。

  特此公告

                                中国银行股份有限公司董事会
                                      二〇二一年二月七日