证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2021-005
中国银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 1 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
国银行总行大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过 44
网络投票出席）
其中：A 股股东人数 43
H 股股东人数 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,957,528,837
其中：A 股股东持有股份总数 188,993,715,184
H 股股东持有股份总数 20,963,813,653
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权 71.320053
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.198897
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 7.121156
根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。
（四）会议主持情况及表决方式
本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 15 人，出席 14 人，董事赵安吉女士未能亲自出席
会议；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：审议批准选举张克秋女士担任本行股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,938,934,975 99.971015 54,715,309 0.028951 64,900 0.000034
H 股 18,711,136,279 89.254449 2,242,886,931 10.698849 9,790,443 0.046702
普通股合计： 207,650,071,254 98.900988 2,297,602,240 1.094318 9,855,343 0.004694
2. 议案名称：审议批准 2019 年度董事长、执行董事薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,992,959,584 99.999600 693,400 0.000367 62,200 0.000033
H 股 20,939,177,585 99.882483 22,305,263 0.106399 2,330,805 0.011118
普通股合计： 209,932,137,169 99.987906 22,998,663 0.010954 2,393,005 0.001140
3. 议案名称：审议批准 2019 年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,992,959,584 99.999600 693,400 0.000367 62,200 0.000033
H 股 20,939,177,585 99.882483 22,305,263 0.106399 2,330,805 0.011118
普通股合计： 209,932,137,169 99.987906 22,998,663 0.010954 2,393,005 0.001140
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议批准选举张克秋
1 女士担任本行股东代 477,401,368 89.706482 54,715,309 10.281323 64,900 0.012195
表监事
审议批准 2019 年度
2 董事长、执行董事薪 531,425,977 99.858018 693,400 0.130294 62,200 0.011688
酬分配方案
审议批准 2019 年度
3 监事长、股东代表监 531,425,977 99.858018 693,400 0.130294 62,200 0.011688
事薪酬分配方案
（三）关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、杜晓璇
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2. 经见证的律师事务所出具的法律意见书。
中国银行股份有限公司
2021 年 1 月 18 日
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