证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-022
中国银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月17日
（二）股东大会召开的地点：中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦及中
国香港港湾道1号香港君悦酒店
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过
网络投票出席） 4,808
其中：A股股东人数 82
境外上市外资股股东人数（H股） 4,726
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,507,630,439
其中：A股股东持有股份总数 188,928,661,859
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 31,578,968,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权
股份总数的比例（%） 74.903796
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 64.176799
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.726997
根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。
（四）会议主持情况及表决方式
本次股东大会由本行副董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司
章程的有关规定。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行现任董事13人，出席12人，董事林景臻先生因其他重要公务未能出席
会议；
2、本行现任监事5人，出席4人，监事刘万明先生因其他重要公务未能出席会
议；
3、本行董事会秘书出席会议；部分高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议批准2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 220,173,705,073 99.848565 82,769,094 0.037536 251,156,272 0.113899
2、议案名称：审议批准2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 220,173,536,172 99.848489 82,975,094 0.037629 251,119,173 0.113882
3、议案名称：审议批准2018年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 220,173,562,950 99.848501 82,767,198 0.037535 251,300,291 0.113964
4、议案名称：审议批准2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 220,278,003,400 99.895864 15,437,250 0.007001 214,189,789 0.097135
5、议案名称：审议批准2019年度固定资产投资预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 220,277,955,231 99.895843 52,093,843 0.023624 177,581,365 0.080533
6、议案名称：审议批准聘请本行2019年度外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 219,931,387,579 99.738674 361,732,089 0.164046 214,510,771 0.097280
7、议案名称：审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 218,737,589,921 99.197288 1,591,901,242 0.721926 178,139,276 0.080786
8、议案名称：审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 220,260,349,083 99.887858 69,571,374 0.031551 177,709,982 0.080591
9、议案名称：审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 219,543,451,901 99.562746 786,403,559 0.356633 177,774,979 0.080621
10、议案名称：审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 217,246,005,826 98.520856 3,083,830,635 1.398515 177,793,978 0.080629
11、议案名称：审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 219,976,211,730 99.759002 324,710,431 0.147256 206,
