证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-005
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于2019年1月25日在北京以现场表决方式召开2019年第一次董事会会议，会议通知于2019年1月11日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事12名，实际出席董事10名。独立非执行董事陆正飞先生、赵安吉女士因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事汪昌云先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈四清先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行2019年固定资产投资预算
赞成：12 反对：0 弃权：0
根据相关监管规定和《中国银行股份有限公司章程》的要求，本议案将提交本行2018年年度股东大会审批，具体内容请参见本行另行发布的股东大会会议资料。
二、中国银行第二期境内优先股股息分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
批准本行于2019年3月13日按照发行条款以人民币支付第二期境内优先股股息，股息率5.5%，派息规模为人民币15.4亿元。
三、吴富林、林景臻在董事会专业委员会的任职
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准吴富林先生担任董事会关联交易控制委员会委员，林景臻先生担任董事会风险政策委员会委员。以上任职分别自吴富林先生和林景臻先生担任本行执行董事之日起生效。除上述调整外，董事会专业委员会其他安排保持不变。
四、聘任孙煜先生为本行副行长
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
孙煜先生担任本行副行长的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。
孙煜先生的简历如下：
孙煜先生出生于1973年，1998年加入本行。2018年9月起任本行海外业务总监，2015年3月起兼任中国银行（英国）有限公司董事，2018年12月起兼任中国银行（英国）有限公司董事长。2015年3月至2018年11月任本行伦敦分行行长、中国银行（英国）有限公司行长，2015年12月至2018年11月兼任本行伦敦交易中心总经理。此前曾先后担任本行全球金融市场部总监、金融市场总部总监（代客）、金融市场总部总监（证券投资）、上海市分行副行长、中银香港
全球市场部总经理。1998年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。
五、聘任刘坚东先生为本行风险总监
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
刘坚东先生担任本行风险总监的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。
刘坚东先生的简历如下：
刘坚东先生出生于1969年，1991年加入本行。2014年3月起担任本行授信管理部总经理。2011年2月至2014年3月担任本行公司金融总部总经理（投资银行）。此前曾先后担任本行公司业务部授信管理总监、公司金融总部风险总监（公司业务）等职务。1991年毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位。2000年毕业于中国人民大学，获得经济学硕士学位。
六、聘任郑国雨先生为本行业务管理总监
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
郑国雨先生担任本行业务管理总监（名称以最后监管批准为准）的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。
郑国雨先生的简历如下：
郑国雨先生出生于1967年，1988年加入本行。2015年6月起担任本行四川省分行行长。2012年1月至2015年6月担任本行山西省分行行长。此前曾先后担任湖北省分行行长助理、副行长等职务。1988年毕业于武汉水运工程学院，获得工学学士学位。2000年毕业于华
中科技大学，获得工商管理硕士学位。具有高级经济师职称。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
