股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临2010-037
证券代码：113001 证券简称：中行转债
中国银行股份有限公司
2010年第二次临时股东大会、2010年第一次
A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次临时股东大会、A股及H股类别股东会议无否决或修改提案的情况。
● 本次临时股东大会、A股及H股类别股东会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本公司2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议（“本次会议”）于2010年8月20日14时30分在中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅以现场会议形式召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本公司A股股东参与。 1（二）会议出席情况
有权出席本公司2010年第二次临时股东大会并于会上有权表决的股东持有的股份数目为253,839,162,009股，实际出席的股东及授权代表共545人，持有或代表有表决权股份217,570,951,236股，占本公司有表决权股份总数的85.7121％。有权出席本公司2010年第一次A股类别股东会议并于会上有权表决的股份数目为177,818,910,740股，实际出席会议的A股股东及授权代表共有540人，持有或代表有表决权的A股股份171,869,712,878股，占本公司有表决权A股股份总数的96.6544%。有权出席本公司2010年第一次H股类别股东会议并于会上有权表决的股份数目为76,020,251,269股，实际出席会议的H股股东及授权代表共有5人，持有或代表有表决权的H股股份45,571,139,158股，占本公司有表决权H股股份总数的59.9461%。本次会议由董事会召集，肖钢董事长主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理层人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）2010年第二次临时股东大会议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
票数（%）
特别决议案
同意
反对
弃权
1
审议批准本行A股和H股配股方案的议案
股票种类及每股面值
217,438,005,042
(99.9389%)
65,676,665
(0.0302%)
67,269,529
(0.0309%)
1.1
赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
1.2
配股比例及数量
217,438,320,124
(99.9390%)
65,525,965
(0.0301%)
67,105,147
(0.0309%)
2赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
配股价格
217,437,327,070
(99.9386%)
65,574,835
(0.0301%)
68,049,331
(0.0313%)
1.3
赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
配售对象
217,502,831,842
(99.9687%)
64,875,055
(0.0298%)
3,244,339
(0.0015%)
1.4
赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
募集资金用途
217,436,291,572
(99.9381%)
65,642,945
(0.0302%)
69,016,719
(0.0317%)
1.5
赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
决议有效期
217,437,531,872
(99.9387%)
64,780,345
(0.0298%)
68,639,019
(0.0315%)
1.6
赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
本次配股授权事宜
217,437,006,282
(99.9384%)
65,335,645
(0.0300%)
68,609,309
(0.0316%)
1.7
赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
票数（%）
普通决议案
同意
反对
弃权
审议批准本行本次A股和H股配股前滚存的未分配利润处置的议案
217,439,443,872
(99.9396%)
66,133,853
(0.0304%)
65,373,511
(0.0300%)
2
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准本行本次A股和H股配股募集资金使用可行性分析报告的议案
217,432,965,072
(99.9366%)
64,798,665
(0.0298%)
73,187,499
(0.0336%)
3
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准本行前次募集资金使用情况报告的议案
217,432,456,472
(99.9363%)
65,505,545
(0.0301%)
72,989,219
(0.0336%)
4
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
5
审议批准选举本行非执行董事的议案
5.1
审议批准重新选举洪志华女士为本行非执行董事
216,411,437,895
924,602,545
234,910,796
3(99.4671%)
(0.4250%)
(0.1079%)
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准重新选举黄海波女士为本行非执行董事
216,839,921,265
(99.6640%)
496,109,275
(0.2280%)
234,920,696
(0.1080%)
5.2
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准重新选举蔡浩仪先生为本行非执行董事
216,984,971,753
(99.7307%)
351,058,787
(0.1614%)
234,920,696
(0.1079%)
5.3
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准选举孙志筠女士为本行非执行董事
217,080,483,695
(99.7746%)
342,906,845
(0.1576%)
147,560,696
(0.0678%)
5.4
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准选举刘丽娜女士为本行非执行董事
217,080,566,195
(99.7746%)
342,437,343
(0.1574%)
147,947,698
(0.0680%)
5.5
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准选举姜岩松女士为本行非执行董事
217,080,566,695
(99.7746%)
342,813,845
(0.1576%)
147,570,696
(0.0678%)
5.6
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准选举周文耀先生为本行独立非执行董事
217,360,689,403
(99.9034%)
62,120,245
(0.0286%)
148,141,588
(0.0680%)
5.7
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
审议批准2009年度董事长、执行董事、监事长和监事薪酬分配方案
217,462,773,470
(99.9503%)
40,989,667
(0.0188%)
67,188,099
(0.0309%)
6
赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
出席2010年第一次A股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
特别决议案
票数（%） 4同意
反对
弃权
1
审议批准本行A股和H股配股方案的议案
股票种类及每股面值
171,847,414,684
(99.9870%)
19,752,665
(0.0115%)
2,545,529
(0.0015%)
1.1
赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
配股比例及数量
171,847,175,584
(99.9869%)
20,154,965
(0.0117%)
2,382,329
(0.0014%)
1.2
赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
配股价格
171,846,760,712
(99.9866%)
19,649,835
(0.0114%)
3,302,331
(0.0
