证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-042
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于签署《附条件生效的战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）于 2024 年 7 月 11
日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》等议案，公司拟向特定对象中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）及全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）发行 A 股股票（以下简称本次发行），其中中核集团拟认购金额为 20 亿元，社保基金会拟认购金额为 120亿元。同日，公司与社保基金会签订了《中国核能电力股份有限公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议》，具体情况如下：
一、引入战略投资者的目的
2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署，明
确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。2024 年 4 月 12 日，国务院发布
《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号），为进一步推动资本市场高质量发展，提出了有关意见，其中包括大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量，并建立培育长期投资的市场生态，完善适配长期投资的基础制度，完善全国社会保障基金、基本养老保险基
金投资政策。为全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，社保基金会通过参与上市公司向特定对象发行股票，进一步加大对资本市场的支持力度，在服务国家战略、助力资本市场高质量发展的同时，促进投资安全和保值增值。
在“碳达峰、碳中和”国家战略背景下，我国能源结构绿色化趋势明显，能源绿色低碳转型加速，而核电作为清洁能源，是保障国家能源安全、实现双碳战略的重要力量。清洁能源项目的建设是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要举措，公司作为中核集团下属的我国重要的核电以及风电、光伏等其他可再生能源的开发、运营公司，在核电领域，在国内拥有较强的竞争力。截至 2023 年底，其控股在运核电机组数达到 25 台，控股装机容量 2,375 万千瓦；控股在建及核准待
建机组 15 台，装机容量 1,756.5 万千瓦。公司核电年发电量超过 2,000 亿千瓦时。
在新能源领域，公司近年来持续发力，控股的风电、光伏等新能源项目快速发展。
为深入贯彻落实国家能源发展战略，公司拟引入在清洁能源领域具有深刻行业理解和产业布局的战略合作者。双方将开展全方位、多维度合作，助力甲方提升公司治理水平、盈利能力与市场竞争力，切实保障股东权益，共同推动上市公司实现高质量、可持续发展。
二、引入战略投资者的商业合理性
本次引入的战略投资者社保基金会作为财政部管理的事业单位，拥有强大的资金实力及资源优势，具有投资规模大、投资周期长的特点。公司与社保基金会的本次战略合作将充分发挥公司的行业地位、技术优势以及社保基金会的资金优势、资源优势，进一步加快公司核电及新能源业务的发展。
三、战略投资者的基本情况
（一）基本情况
单位名称：全国社会保障基金理事会
法定代表人：刘伟
统一社会信用代码：12100000717800822N
地址：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座
组织类型及经济性质：事业单位
开办资金：800 万人民币
机构职责：
社保基金会按照基金投资运营机构定位，依法依规履行以下职责：
（1）管理运营全国社会保障基金。
（2）受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权及其他国有资产。
（3）经国务院批准，受托管理基本养老保险基金投资运营。
（4）根据国务院批准的范围和比例，直接投资运营或选择并委托专业机构运营基金资产。定期向有关部门报告投资运营情况，提交财务会计报告，接受监督。
（5）定期向社会公布基金收支、管理和投资运营情况。
（6）根据有关部门下达的指令和确定的方式拨出资金。
（7）完成党中央、国务院交办的其他任务。
（二）股权控制关系
截至本公告披露日，社保基金会是财政部管理的事业单位。
（三）主营业务情况
经国务院批准，依据财政部、人力资源社会保障部规定，社保基金会受托管理以下资金：
1、全国社会保障基金（以下简称全国社保基金），是国家社会保障储备基金，用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。全国社保基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和以国务院批准的其他方式筹集的资金构成。根据有关政策规定，做实个人账户中央补助资金（以下简称个人账户基金）纳入全国社保基金统一运营，作为基金权益核算。
2、基本养老保险基金，是各省（自治区、直辖市）人民政府和新疆生产建
设兵团根据 2015 年 8 月 17 日国务院印发施行的《基本养老保险基金投资管理办
法》，委托社保基金会管理的基本养老保险部分结余基金及其投资收益。根据《基本养老保险基金投资管理办法》和社保基金会与各委托省（自治区、直辖市）人民政府和新疆生产建设兵团签署的委托投资管理合同，社保基金会对受托管理的基本养老保险基金实行单独管理、集中运营、独立核算。
3、划转的部分国有资本，是根据 2017 年 11 月 9 日国务院印发的《划转部
分国有资本充实社保基金实施方案》，由国务院委托社保基金会负责集中持有的划转中央企业国有股权，单独核算。
（四）简要财务情况
单位：亿元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总计 28,835.21
负债合计 2,819.06
权益合计 26,016.15
项目 2022 年度
收入 -1,236.93
费用 143.97
净收益 -1,380.90
注：表中为全国社会保障基金 2022 年度财务数据，2023 年度数据未公布
四、募集资金使用安排
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 140.00 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：亿元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 辽宁徐大堡核电站 1、2 号机组项目 421.88 27.42
2 辽宁徐大堡核电站 3、4 号机组项目 523.47 31.47
3 福建漳州核电站 3、4 号机组项目 396.62 53.93
4 江苏田湾核电站 7、8 号机组项目 506.29 27.18
合 计 1,848.26 140.00
五、战略合作协议的主要内容
2024 年 7 月 11 日，公司与社保基金会签署了《中国核能电力股份有限公司
与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议》，其主要内容如下：
（一）协议主体
发行人（甲方）：中国核能电力股份有限公司
战略投资者（乙方）：全国社会保障基金理事会
（二）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应
1、社保基金会具备的优势
社保基金会是财政部管理的事业单位，作为基金投资运营机构，主要职责包括：管理运营全国社会保障基金；受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权；经国务院批准，受托管理基本养老保险基金投资运营。党的十八大以来，社保基金会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署，主动将基金投资运营融入党和国家长治久安、资本市场健康发展的大局。社保基金会作为战略投资者具备以下优势：
（1）鲜明的政治性和人民性
社保基金事业具有鲜明的政治性和人民性。全国社会保障基金是国家应对人口老龄化的重要战略储备基金，是多层次社会保障体系的重要组成部分，具有“压舱石”作用，也是应对人口老龄化的重要财力基础，是党的民生事业、民心工程。受托地方管理的基本养老保险基金更是老百姓的“养命钱”，关乎几代人老有所养、老有所安，关乎民生和民心，关乎为人民谋幸福、为民族谋复兴的伟大事业。划转部分国有资本充实社保基金，是增强基本养老保险制度可持续性的重要举措，为促进建立更加公平、更可持续的养老保险制度提供了有力保障，充分体现了国有企业全民所有，发展成果全民共享。社保基金会坚持以人民为中心，围绕保障和改善民生，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，以高度的责任感、使命感进一步提升基金投资运营能力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。
（2）丰富的战略性资源
截至 2022 年末，全国社会保障基金资产总额 2.88 万亿元，受托运营的基本
养老保险基金资产总额 1.85 万亿元。符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作已于 2020 年末全面完成，共划转国有资本总额 1.68 万亿元。作为全国成立最早、最重要的机构投资者，社保基金会通过境内外、一二级市场投资实现了广泛的行业覆盖，积累了丰富的投资经验，取得了优异的投资业绩，树立了负责任机构投资者的良好形象，能够持有上市公司较大比例股份，且为上市公司增信增誉。投资实践中，社保基金会与各委托省份地方政府、主要中央企业、大型金融机构、行业头部企业、重点科研院所等建立了广泛深入的合作关系，有能力按上市公司需求对接各类战略性资源，助力提升上市公司核心竞争力、创新能力和盈利能力。
（3）长期资金、耐心资本
社保基金会推动建立稳定的资金注入机制，探索拓展新的资金来源渠道，建立动用和回补机制，坚持并持续丰富“长期投资、价值投资、责任投资”理念，不断完善适应长期投资的绩效考核机制，充分发挥在管基金作为长
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