证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-022
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日召开了公
司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司股权激励计划（草案）于 2018 年 12 月首次经董事会、监事会审议通
过，2019 年 1 月经国务院国资委批复原则同意，经两次修订后最终于 2019 年 6
月公司 2018 年年度股东大会审议通过了《股票期权激励计划（二次修订稿）》及相关议案。
2021 年 6 月 4 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计
划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第一个行权期为 2021
年 7 月 8 日至 2022 年 6 月 23 日，行权价格为 4.99 元/股（后因分红派息调整为
4.86 元）；可行权人数 490 人，可行权数量 34,956,007 股。
2022 年 9 月 21 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计
划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，第二个行权期为 2022
年 10 月 28 日至 2023 年 6 月 23 日，行权价格为 4.71 元/股；可行权人数 466 人，
可行权数量 33,026,529 股。
自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，股权激励累计行权数为 20,947,374
股，公司总股本增加 20,947,374 元，
据此，截至 2023 年 3 月 31 日，公司的注册资本由人民币 18,848,930,216 元
变更为人民币 18,869,877,590 元，股份总数由 18,848,930,216 股变更为18,869,877,590 股，均为人民币普通股。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述注册资本的变更事宜，同时依据中国共产党第二十次全国代表大会通过的《中国共产党章程（修正案）》、中国证监会 2022 年修订发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2022〕2 号）等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，《公司章程》具体修订情况如下：
变更事项 原章程条款 修订后条款
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条 188.48930216 亿元，实收资本为 188.69877590 亿元，实收资本为
人民币 188.48930216 亿元。 人民币 188.69877590 亿元。
公司根据《党章》规定，设立中 公司根据《党章》规定，设立中
国共产党中国核能电力股份有 国共产党中国核能电力股份有
限公司委员会（以下简称“公司 限公司委员会（以下简称“公司
党委”）和中国共产党中国核能 党委”）和中国共产党中国核能
电力股份有限公司纪律检查委 电力股份有限公司纪律检查委
第十条 员会（以下简称“公司纪委”）， 员会（以下简称“公司纪委”），
公司党委发挥领导作用，把方 公司党委发挥领导作用，把方
向、管大局、促落实。公司要建 向、管大局、保落实。公司要建
立党的工作机构，配备足够数量 立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的 的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。 工作经费。
第二十条 公司股份总数为 188.48930216 公司股份总数为 188.69877590
亿股，全部为普通股。 亿股，全部为普通股。
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
第四十一 法行使下列职权：…… 法行使下列职权：……
条 （ 十 六 ） 审 议 股 权 激 励 计 （十六）审议股权激励计划和员
划；…… 工持股计划；……
第八十条 ……公司董事会、独立董事和符 ……公司董事会、独立董事、持
合相关规定条件的股东可以公 有百分之一以上有表决权股份
开征集股东投票权。征集股东投 的股东或者依照法律、行政法规
票权应当向被征集人充分披露 或者中国证监会的规定设立的
具体投票意向等信息。禁止以有 投资者保护机构和符合相关规
偿或者变相有偿的方式征集股 定条件的股东可以公开征集股
东投票权。公司不得对征集投票 东投票权。征集股东投票权应当
权提出最低持股比例限制。 向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
……股东买入公司有表决权的
股份违反《证券法》第六十三条
第一款、第二款规定的，该超过
规定比例部分的股份在买入后
的三十六个月内不得行使表决
权，且不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。……
董事会行使下列职权：…… 董事会行使下列职权：……
（八）在本章程和股东大会授权 （八）在本章程和股东大会授权
第一百〇 范围内，决定公司对外投资、收 范围内，决定公司对外投资、收
九条 购出售资产、资产抵押、对外担 购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等 保、委托理财、关联交易、对外
事项；…… 捐赠等事项；……
董事会应当确定对外投资、收购 董事会应当确定对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保 出售资产、资产抵押、对外担保
第一百一 事项、委托理财、关联交易的权 事项、委托理财、关联交易、对 十二条 限，建立严格的审查和决策程 外捐赠等权限，建立严格的审查
序；重大投资项目应当组织有关 和决策程序；重大投资项目应当
专家、专业人员进行评审，并报 组织有关专家、专业人员进行评
股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
在公司控股股东、实际控制人单
在公司控股股东、实际控制人单 位担任除董事、监事以外其他职
第一百二 位担任除董事、监事以外其他职 务的人员，不得担任公司的高级 十九条 务的人员，不得担任公司的高级 管理人员。公司高级管理人员仅
管理人员。 在公司领薪，不由控股股东代发
薪水。
总经理及其他高级管理人员应 总经理及其他高级管理人员应
遵守法律、行政法规、部门规章 遵守法律、行政法规、部门规章
及本章程的有关规定，其执行公 及本章程的有关规定，忠实履行
第一百三 司职务时违反法律、行政法规、 职务，维护公司和全体股东的最 十九条 部门规章或本章程的规定，给公 大利益。公司高级管理人员因未
司造成损失的，应当承担赔偿责 能忠实履行职务或违背诚信义
任。 务，给公司和社会公众股股东的
利益造成损害的，应当依法承担
赔偿责任。
第一百四 监事应当保证公司披露的信息 监事应当保证公司披露的信息
十四条 真实、准确、完整 真实、准确、完整，并对定期报
告签署书面确认意见。
除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。
上述《公司章程》 相关修订事项尚需提交本公司股东大会进行审议。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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