601985 沪市 中国核电

证券代码：601985          证券简称：中国核电      公告编号：2023-023
债券代码：163678          债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096          债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285          债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425          债券简称：20 核电 Y5

          中国核能电力股份有限公司

    关于调整董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，董事会各专门委员会成员拟调整如下：

  1.风险与审计委员会

  主席：录大恩（独立董事）

  委员：马恒儒（独立董事）、秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、张国华

  2.提名、薪酬与考核委员会

  主席：马恒儒（独立董事）

  委员：秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、吴怡宁、录大恩（独立董事）

  其他专门委员会人选不变。

  特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
        2023 年 4 月 27 日