证券代码:601985 证券简称:中国核电 公告编号:2022-080
债券代码:163678 债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096 债券简称:20 核电 Y2
债券代码:175285 债券简称:20 核电 Y3
债券代码:175425 债券简称:20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第九次会议于
2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2022
年 11 月 25 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人,
实际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经与会董事审议,形成决议如下:
一、通过了《关于中核新源 100 万千瓦风电源网荷储一体化项目建议书(代
可行性研究报告)的议案》
表决结果:同意票数 12 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
会议同意中核新源 100 万千瓦风电源网荷储一体化项目项目建议书(代可行性研究报告),并授权总经理部具体组织实施下阶段工作。该项目将由公司下属公司中核汇能新疆能源开发有限公司实施,项目总投资约 584,186.02 万元,规划
装机 100 万 kW,拟安装 200 台单机容量为 5000kW 的风电机组,配置
100MW/200MWh 储能设备,新建两座 220kV 升压站,项目建成后年均发电量为
24.47 亿 kWh。
二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:同意票数 12 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
《中国核能电力股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于修订公司内幕信息管理制度的议案》
表决结果:同意票数 12 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
为加强国有企业上市公司信息披露工作管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》,以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》与上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)等法律法规要求,公司对内幕信息管理制度部分条款进行了相应修订。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日