证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-050
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电
力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 35
境内上市外资股股东人数（B 股）
境外上市外资股股东人数（H 股）
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,351,049,279
其中：A 股股东持有股份总数 12,351,049,279
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5254
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 65.5254
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事关杰林、虞国平因工作原因未能出席；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢
复表决权优 12,349,812,279 99.9899 189,200 0.0015 1,047,800 0.0086
先股)
普通股合 12,349,812,279 99.9899 189,200 0.0015 1,047,800 0.0086
计:
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢
复表决权优 12,349,812,379 99.9899 189,200 0.0015 1,047,700 0.0086
先股)
普通股合 12,349,812,379 99.9899 189,200 0.0015 1,047,700 0.0086
计:
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢
复表决权优 12,349,812,279 99.9899 189,200 0.0015 1,047,800 0.0086
先股)
普通股合 12,349,812,279 99.9899 189,200 0.0015 1,047,800 0.0086
计:
4、 议案名称：关于公司 2022 年独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复
表决权优先 12,350,783,879 99.9978 189,200 0.0015 76,200 0.0007
股)
普通股合计: 12,350,783,879 99.9978 189,200 0.0015 76,200 0.0007
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含
恢复表
决权优 12,349,812,279 99.9899 189,200 0.0015 1,047,800 0.0086
先股)
普通股 12,349,812,279 99.9899 189,200 0.0015 1,047,800 0.0086
合计:
6、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢
复表决权 12,345,871,294 99.9580 4,117,885 0.0333 1,060,100 0.0087
优先股)
普通股合 12,345,871,294 99.9580 4,117,885 0.0333 1,060,100 0.0087
计:
7、 议案名称：关于公司 2021 年度股利分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢 12,347,685,668 99.9727 3,334,711 0.0269 28,900 0.0004
复表决权优
先股)
普通股合 12,347,685,668 99.9727 3,334,711 0.0269 28,900 0.0004
计:
8、 议案名称：关于公司注册并公开发行公司债券及统一注册债务融资工具（DFI
模式）的议案
8.01 议案名称：计划发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复
表决权优先 12,350,831,079 99.9982 189,200 0.0015 29,000 0.0003
股)
普通股合计: 12,350,831,079 99.9982 189,200 0.0015 29,000 0.0003
8.02 议案名称：债券品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复
表决权优先 12,350,831,079 99.9982 189,200 0.0015 29,000 0.0003
股)
普通股合计: 12,350,831,079 99.9982 189,200 0.0015 29,000 0.0003
8.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复
表决权优先 12,350,831,079 99.9982 189,200 0.0015 29,000 0.0003
股)
普通股合计: 12,350,831,079 99.9982 189,200 0.0015 29,000 0.0003
8.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比
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