证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-038
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于提名更换部分非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到公司董事唐亮先生的书面辞呈，唐亮先生因工作变动原因向公司申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务。根据公司章程规定，唐亮先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。
2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提名更换非独立董事的议案》，同意吴怡宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会谨向唐亮先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
吴怡宁女士的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见。
特此公告。
附件：董事候选人简历
中国核能电力股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件：非独立董事候选人简历
吴怡宁女士：
1981 年出生，中国国籍，注册会计师，现任太平资产管理有限公司企划财务部总经理。历任企业总账会计、财务部副经理、企划财务部助理总经理、副总经理等。
吴怡宁女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
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