601985 沪市 中国核电

证券代码：601985          证券简称：中国核电        编号：2020-016

债券代码：113026          债券简称：核能转债

转股代码：191026          转股简称：核能转股

            中国核能电力股份有限公司

        关于公司2019年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每股取整派发现金股利0.1220元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    一、2019年度利润分配方案主要内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，公司可供分配的利润为1,044,031万元。

  根据公司章程和招股说明书，“利润分配不得超过累计可分配利润的范围”、“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即当年归属于上市公司股东的净利润）的百分之三十”。

  综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司2019年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股取整派发现金股利0.1220元（含税）。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会意见


  公司于2020年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于公司2019年度股利分配方案的议案》。公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

    （二）监事会意见

  公司于2020年4月23日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于公司2019年度股利分配方案的议案》。公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

    （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司根据《公司章程》的相关条款拟定了2019年度利润分配方案，方案综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素，符合公司实际情况，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意公司董事会审议通过的《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      中国核能电力股份有限公司董事会
                                                2020年4月24日