证券代码：601975 证券简称：ST长油 公告编号：临2019-006
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
关于第九届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年3月8日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于2019年3月18日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事9人，李甄董事因工作原因缺席本次会议，书面委托田学浩董事代为行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏新刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：
一、通过公司2018年度报告全文和摘要，并同意公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过公司2018年度董事会工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过公司2018年度总经理工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过《公司2019年度利润分配预案》。
鉴于公司2018年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：不分配、不转增。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、通过《公司2018年度内部控制审计报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过《2018年度独立董事述职报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、通过《关于2019年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《ST长油关于2019年度日常关联交易的公告》（临2019-008）。
董事苏新刚、张保良、李甄、周斌和田学浩为关联董事，没有参与此项议案表决。
同意4票，反对0票，弃权0票。
十、通过《关于与建行江苏省分行签署<金融服务协议>的议案》。
具体内容详见同日披露的《ST长油关于与建行江苏省分行签署金融服务协议的关联交易公告》（临2019-009）。
董事王凡为关联董事，没有参与此项议案表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、通过《关于与招行南京分行签署<金融服务协议>的议案》。
具体内容详见同日披露的《ST长油关于与招行南京分行签署金融服务协议的关联交易公告》（临2019-010）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》。
具体内容详见同日披露的《ST长油关于会计政策和会计估计变更的公告》（临2019-011）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日披露的《ST长油关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（临2019-012）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、通过《关于调整公司第九届董事会非独立董事的议案》。
因工作变动原因，苏新刚先生不再担任本公司董事、董事长职务,李甄先生不再担任本公司董事职务。
经控股股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查，提名张翼先生和张
金提先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。
董事候选人简历：
张翼先生，男，1970年8月出生，经济学硕士、工商管理硕士（MBA），特许金融分析师（CFA）。历任湖北证券公司（现长江证券股份有限公司前身）项目经理，招商局集团有限公司业务开发部项目经理、高级项目经理、总经理助理，招商局集团有限公司资本运营部部长助理。现任招商局集团有限公司资本运营部副部长。
张金提先生，男，1970年10月出生，理学硕士。历任交通部水运管理司生产调度处科员，天津港务局业务处实习锻炼，交通部水运管理司生产调度处科员、副主任科员，交通部水运司国际航运处副主任科员、主任科员、副调研员，交通运输部水运局港口管理处副调研员、调研员，交通运输部水运局国内航运管理处副处长（正处级）、处长。现任招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《ST长油关于召开2018年度股东大会的通知》（临2019-013）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十日
