证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-132
海南矿业股份有限公司
关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB
暨对外投资事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Roc Oil Company
Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥
尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”或“标的公司”）的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股 58.70 瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数
计算，本次要约收购的总对价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02
亿元人民币。
本次要约收购的正式要约文件已于 2024 年 10 月 25 日在纳斯达克斯德哥尔
摩证券交易所披露。洛克石油已就本次要约收购获得瑞典和丹麦对外国直接投资审批机构的批准，以及阿曼能源和矿业部对特提斯公司作为参与方签署的与油田勘探开发相关的相关监管特许协议和联合经营协议给予的批准；因尚未取得立陶宛外国直接投资审批机构的批准，洛克石油已将要约接纳期延长至 2024 年 12 月16 日（含）。
以上事项详见公司于上海证券交易所网站披露的 2024-099、106、125 号临时公告。
近日，特提斯公司已完成对其所持股的立陶宛子公司的剥离，该资产在标的公司最近一期经审计净资产中的占比低于 0.05%，其剥离对标的公司价值不造成实质影响。鉴于前述立陶宛子公司已不属于本次要约收购的标的范围，立陶宛外国直接投资审查机构的批准不再被视为本次要约完成的必要条件。因此，截至本
公告日，洛克石油已就本次要约收购获得全部相关政府或监管机构必要的许可或审批。
本次要约接纳期将于 2024 年 12 月 16 日（含）结束，预计结算将于 2024 年
12月23 日启动，要约方保留一次或多次修改要约接受期限以及结算日期的权利。
本次要约设置仍有获得标的公司不低于 90％股份的先决条件，存在因此先决条件未满足导致要约收购失败的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
