601969 沪市 海南矿业

证券代码：601969        证券简称：海南矿业      公告编号：2023-016
            海南矿业股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

   分配比例：以公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,034,496,729 股为基
  数测算，每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），合计拟派发现金红利人民
  币 2 亿元（含税）。
   本次利润分配最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
  期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
  不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2022 年度利润分配预案内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币61,506.91万元，母公司期末可供分配利润为人民币35,334.17万元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

  以公司截至2022年12月31日的总股本2,034,496,729 股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），合计拟派发现金红利人民币2亿元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归母净利润比例为32.52%。上述分红预案符合《海南矿业股份有限公司章程》和《海南矿业股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》中利润分配的相关规定。

  如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份注销、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月27日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过《2022年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：经仔细审阅公司 2022 年度利润分配预案，充分了解公司 2022
年度财务状况和经营成果，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案综合考虑了盈利水平、现金流状况、未来发展的资金需求及股东回报等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《海南矿业股份有限公司章程》等文件的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第五届监事会第三次会议审议通过《2022 年度利润分配的预案》。监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案。

    三、相关风险提示

  （一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                      海南矿业股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 29 日