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601969 沪市 海南矿业


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601969:海南矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-12-01

601969:海南矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601969        证券简称:海南矿业    公告编号:2022-080

            海南矿业股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 11 月 30 日

(二)  股东大会召开的地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生
  态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,532,302,374

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          75.3160

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 11 人,全体董事参加了本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体监事参加了本次会议;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,531,423,612  99.9426  878,762  0.0574        0  0.0000

2、 议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,531,423,012  99.9426  879,362  0.0574        0  0.0000

3、 议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,531,423,012  99.9426  879,362  0.0574        0  0.0000

4、 议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,531,423,012  99.9426  879,362  0.0574        0  0.0000

5、 议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,531,423,012  99.9426  879,362  0.0574        0  0.0000

6、 议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议
  案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,531,423,012  99.9426  879,362  0.0574        0  0.0000

7、 议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,531,423,012  99.9426  879,362  0.0574        0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

                                                得票数占出席会

 议案序号      议案名称          得票数      议有效表决权的    是否当选

                                                  比例(%)

  8.01          刘明东        1,532,264,576      99.9975          是

  8.02          滕磊        1,532,263,775      99.9974          是

  8.03          张良森        1,532,263,775      99.9974          是

  8.04          刘中森        1,532,263,775      99.9974          是

  8.05          周湘平        1,532,263,775      99.9974          是

  8.06          夏亚斌        1,532,263,775      99.9974          是

  8.07          章云龙        1,532,263,775      99.9974          是

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案


                                                得票数占出席会

 议案序号      议案名称          得票数      议有效表决权的    是否当选

                                                  比例(%)

  9.01          胡亚玲        1,532,263,775      99.9974          是

  9.02          陈永平        1,532,263,775      99.9974          是

  9.03          孟兆胜        1,532,263,775      99.9974          是

  9.04          李鹏        1,532,263,775      99.9974          是

3、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

                                                得票数占出席会

 议案序号      议案名称          得票数      议有效表决权的    是否当选

                                                  比例(%)

  10.01          吕晟        1,532,263,775      99.9974          是

  10.02          姚媛        1,532,263,775      99.9974          是

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称                同意                反对              弃权

 序号                              票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

8.00    关于选举第五届董事会      -          -        -        -        -        -

        非独立董事的议案

8.01    刘明东                    869,464    95.8338    -        -        -        -

8.02    滕磊                      868,663    95.7455    -        -        -        -

8.03    张良森                    868,663    95.7455    -        -        -        -

8.04    刘中森                    868,663    95.7455    -        -        -        -

8.05    周湘平                    868,663    95.7455    -        -        -        -

8.06    夏亚斌                    868,663    95.7455    -        -        -        -

8.07    章云龙                    868,663    95.7455    -        -   
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