证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2022-081
海南矿业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022
年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11
月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举刘明东先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
选举周湘平女士、滕磊先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
选举产生公司第五届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体名单如下:
专门委员会类别 成员姓名
主任委员 委员
审计委员会 胡亚玲 章云龙 陈永平 /
提名委员会 孟兆胜 李鹏 周湘平 /
薪酬与考核委员会 陈永平 胡亚玲 周湘平 /
战略与 ESG 委员会 刘明东 李鹏 周湘平 夏亚斌 滕磊
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
第五届董事会董事薪酬方案如下：
非独立董事：刘明东先生每会计年度领取薪酬人民币 160 万元（含税，含基
本薪酬 80 万元和绩效薪酬 80 万元）；滕磊先生每会计年度领取薪酬人民币 130
万元（含税，含基本薪酬 100 万元和绩效薪酬 30 万元）；张良森先生、刘中森先生、周湘平女士、夏亚斌先生、章云龙先生不以董事身份在公司领取薪酬。
刘明东先生和滕磊先生的绩效薪酬发放按照公司章程和公司绩效考核管理办法执行。
独立董事：孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生、胡亚玲女士，每人每会计年度领取董事津贴人民币 15 万元（含税）。
上述薪酬方案自 2022 年 1 月 1 日起执行。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任总裁的议案》
聘任郭风芳先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任许达全先生、吴旭春先生为公司执行总裁，聘任颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生为公司副总裁，聘任朱彤先生兼任公司财务总监, 聘任何婧女士兼任公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。上述人员简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬方案如下：
单位：人民币（万元）
年薪标准（含税）
姓名 岗位名称 年薪合计 基本工资 绩效工资
郭风芳 总裁 130 65 65
许达全 执行总裁 90 45 45
吴旭春 执行总裁 90 45 45
颜区涛 副总裁 70 35 35
何婧 副总裁兼 120 84 36
董事会秘书
袁康 副总裁 70 35 35
朱彤 副总裁兼 70 35 35
财务总监
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任程蕾女士（简历附后）为证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日
附:人员简历
郭风芳，中国国籍，男，1965 年出生，本科学历，选矿高级工程师。主要工作经历：2007 年至 2010 年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务；2010 年至 2016 年任海南矿业股份有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任海南矿业股份有限公司总裁、党委副书记。许达全，中国国籍，男，1965 年出生，本科学历，政工师。主要工作经历：2011 年-2016 年，历任海南矿业股份有限公司副总经济师、组织部部长、武装部部长、人力资源部部长、人力资源总监、总经理助理等职
务；2016 年 10 月至 2021 年 12 月，任海南矿业股份有限公司副总裁；2021
年 12 月至今，任海南矿业股份有限公司执行总裁。
吴旭春，中国国籍，男，1967 年出生，研究生学历。主要工作经历：2010
年 1 月至 2016 年 2 月，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司党委书记、总经
理；2016 年 2 月至 2016 年 9 月，任南京鑫源招标有限公司总经理；2016
年 9 月至 2017 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司采购中心主任；2017
年 9 月至 2021 年 12 月，任海南矿业股份有限公司副总裁；2021 年 12 月
至今，任海南矿业股份有限公司执行总裁。
颜区涛，中国国籍，男，1982 年出生，研究生学历。主要工作经历：2007年至 2011 年，任职于德勤华永会计师事务所北京分所；2012 年至 2015
年 3 月，任海南省发展控股有限公司财务部副部长；2015 年 4 月至 2015
年 11 月，任海南矿业股份有限公司财务部副部长；2015 年 12 月至 2021
年 1 月，任海南矿业股份有限公司财务总监兼财务部长；2021 年 1 月至
今，任海南矿业股份有限公司副总裁。
何婧 ，中国国籍，女 ，1 9 7 7 年出生，西南政法大学本科毕业，法学学士，研究生学历。主要工作经历：曾任上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海贵酒股份有限公
司副总裁兼董事会秘书；2020 年 7 月至 2021 年 3 月，任海南矿业股份有
限公司董事会秘书；2021 年 3 月至今，任海南矿业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
袁康，中国国籍，男，1973 年出生，硕士学位。主要工作经历：1998 年
7 月至 2003 年 5 月任朱家包包铁矿采矿车间技术员、对外工程队队长；
2003 年 5 月至 2007 年 8 月任攀钢集团矿业公司白马铁矿筹建处工程部
长；2007 年 8 月至 2021 年 12 月历任中冶集团资源开发有限公司采矿场
副厂长、规划投资部和安监部部长、总经理助理、副总经理。2022 年 1月至今，任海南矿业股份有限公司副总裁。
经历：2004 年至 2014 年，任职于南京钢铁股份有限公司；2014 年 9 月
至 2015 年 2 月，任 印尼古龙棉兰钢铁有限公司财务总监；2015 年 3 月至
2016 年 12 月，任复星集团钢铁事业部财务总监；2017 年 1 月至 2020 年
3 月，任 复星能源环境及智能装备集团财务高级总监；2020 年 4 月至 2020
年 12 月，任复星集团财务管理部（产业运营）财务执行总经理；2021 年1 月至今，任海南矿业股份有限公司财务总监。
程蕾女士，女，1990 年 1 月出生，中国籍，本科学历。2012 年 7 月加入
公司，2020 年 12 月起任公司证券事务代表，现任公司证券法务部副部长，已取得上海证券交易所董秘资格。
查看PDF原文
