601969 沪市 海南矿业

证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2022-076
                海南矿业股份有限公司

          第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于
2022 年 11 月 14 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席庞磊先生召集
并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订<海南矿业股份有限公司章程>的议案》。

  公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《海南矿业股份有限公司章程》相关条款进行修改。

  该议案尚需经股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于重新制定<海南矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况拟重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》。内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》。

  该议案尚需经股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
  公司监事会同意提名吕晟先生、姚媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-077）。

    该事项尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          海南矿业股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 15 日