601969 沪市 海南矿业

证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2021-099

                海南矿业股份有限公司

          第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事
11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

      1.1 聘任滕磊先生为公司联席总裁

      表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      1.2 聘任许达全先生为公司执行总裁

      表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      1.3 聘任吴旭春先生为公司执行总裁

      表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      1.4 聘任袁康先生为公司副总裁

      表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对滕磊先生、许达全先生、吴旭春先生、袁康先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见 ，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过《关于计提离岗员工费用的议案》

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于计提离岗员工费用的公告》。

  表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见 ，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                              海南矿业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 30 日