601969 沪市 海南矿业

证券代码：601969        证券简称：海南矿业      公告编号：2021-071
            海南矿业股份有限公司

          关于证券投资事项的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 2 月 13 日召开第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权经营层 3 亿元额度进行矿产资源类
企业权益性投资的议案》。根据上述授权，公司于 2016 年 11 月 9 日与中广核矿
业有限公司（以下简称“中广核”，香港联交所证券代号：01164.HK）签署认购协议，通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司认购中广核增发的 659,400,000 股股票，每股价格 0.52 港币，投资金额合计港币 342,888,000（按照投资时的相关汇率计算，约折合人民币 299,831,554 元）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-005）、《关于全资子公司香港鑫茂投资有限公司进行对外投资的公告》（公告编号：2016-068）。

    2021 年 8 月 23 日、2021 年 9 月 8 日公司分别召开第四届董事会第二十四
次会议、2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》，授权公司经营层以不超过人民币 5 亿元的自有资金在证券交易场所进行证券（包括股票、基金、债券等）二级市场交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分自有资金进
行证券投资的公告》（公告编号：2021-063）。2021 年 9 月 14 日，公司披露了截
至 2021 年 9 月 10 日、2021 年 9 月 13 日的证券投资进展情况。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于证券投资事项的进展公告》（公告编号：2021-070）。

    2021 年 9 月 14 日，公司继续通过交易所交易系统以集中竞价的方式出售了
持有的中广核股票28,815,000股，处置股份损益为2,046万元（未考虑所得税），

占公司最近一期经审计净利润的 14.35%。截至 2021 年 9 月 14 日，公司已处置
股份累计损益合计为 6,182 万元（未考虑所得税），占公司最近一期经审计净利润的 43.38%。

    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的新金融工具准则，公司所持中
广核股票分类为交易性金融资产。经公司初步核算，2021 年 9 月 14 日公司出售
的中广核股票资产扣除其年初账面公允价值及本次相关交易税费后，预计对公司
2021 年度净利润的影响约为 1,705 万元。截止 2021 年 9 月 14 日，公司出售的
中广核股票资产扣除其年初账面公允价值及本次相关交易税费后，预计对公司
2021 年度净利润的影响合计约为 5,162 万元。截止 2021 年 9 月 14 日，公司尚
持有中广核股票 533,450,000 股。

    以上数据为初步核算数据，最终情况以会计师年度审计后确定的结果为准，敬请投资者注意风险。

    特此公告。

                                          海南矿业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 16 日