证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2020-084
海南矿业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表陈秋博先生因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表。公司董事会对陈秋博先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
公司于 2020 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于
聘任公司证券事务代表》的议案，聘任程蕾女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第十七次会议通过之日起至第四届董事会届满。
程蕾女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券事务代表的联系方式：
地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801海南矿业股份有限公司董事会办公室
电话：0898-26607630
传真：0898-26607075
电子邮箱：chenglei@hnmining.com
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日
附件：
公司证券事务代表简历
程 蕾女士，女，1990 年 1 月出生，中国籍，本科学历。2012 年 7 月加入公司，2016
年 7 月起任公司董事会办公室高级主管，已取得上海证券交易所董秘资格。
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