601968 沪市 宝钢包装

证券代码：601968        证券简称：宝钢包装        公告编号：2024-018
            上海宝钢包装股份有限公司

          第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024
年 4 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。

  与会董事一致同意调整公司第七届董事会各专业委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：

  董事会专业委员会    主任委员                委员

      战略委员会          曹清          曹清、卢金雄、陈平进

      审计委员会        刘凤委        刘凤委、章苏阳、杨一鋆

      提名委员会        章苏阳        章苏阳、刘凤委、邱成智

  薪酬与考核委员会      王文西        王文西、章苏阳、刘凤委

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2023 年度全面风险管理报告的议案》。

  与会董事一致同意公司 2023 年度全面风险管理报告。

特此公告。

                                      上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二四年四月九日