601968 沪市 宝钢包装

证券代码：601968        证券简称：宝钢包装      公告编号：2023-042

            上海宝钢包装股份有限公司

        第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议于 2023 年 8 月 21 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于
2023 年 8 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司非独立董事的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-044）。

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

  与会董事一致同意于2023年9月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。
  具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

  特此公告。


        上海宝钢包装股份有限公司
                董事会

        二〇二三年八月二十一日