601968 沪市 宝钢包装

证券代码：601968        证券简称：宝钢包装      公告编号：2023-037
            上海宝钢包装股份有限公司

        第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议于 2023 年 6 月 5 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于
2023 年 5 月 29 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》。

  曹清董事回避表决。

  公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装审计部负责人调整的议案》。

  公司原审计部负责人沈维文先生因工作调整原因，不再担任公司审计部负责人职务，但仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及相关规定，同意公司审计部负责人调整为杨铁林先生，由其负责公司内部审计工作。

  特此公告。


        上海宝钢包装股份有限公司
                董事会

            二〇二三年六月五日