证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2022-032
上海宝钢包装股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,850,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1411
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,785,722 99.9796 1,100 0.0003 63,900 0.0201
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,785,722 99.9796 1,100 0.0003 63,900 0.0201
3、 议案名称：关于 2021 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,785,722 99.9796 1,100 0.0003 63,900 0.0201
4、 议案名称：关于宝钢包装 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情
况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,785,722 99.9796 1,100 0.0003 63,900 0.0201
5、 议案名称：关于宝钢包装 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,785,722 99.9796 1,100 0.0003 63,900 0.0201
6、 议案名称：关于宝钢包装 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,785,722 99.9796 1,100 0.0003 63,900 0.0201
7、 议案名称：关于宝钢包装 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 317,891,622 99.6992 895,200 0.2807 63,900 0.0201
8、 议案名称：关于宝钢包装 2021 年度关联交易公允性和 2022 年度预计日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,447,884 99.2756 895,200 0.6760 63,900 0.0484
9、 议案名称：关于宝钢包装 2021 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,785,722 99.9796 1,100 0.0003 63,900 0.0201
10、 议案名称：关于拟发行应收账款资产证券化产品暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,341,984 99.9509 1,100 0.0008 63,900 0.0483
11、 议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 317,891,622 99.6992 895,200 0.2807 63,900 0.0201
12、 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 317,891,622 99.6992 895,200 0.2807 63,900 0.0201
13、 议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股
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