联系客服

601968 沪市 宝钢包装


首页 公告 601968:第六届十三次董事会决议公告

601968:第六届十三次董事会决议公告

公告日期:2021-12-28

601968:第六届十三次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601968        证券简称: 宝钢包装      公告编号:2021-046
              上海宝钢包装股份有限公司

          第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第六届董
事会第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日下午在上海召开,会议通知及会议文件
已于 2021 年 12 月 20 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形
式召开,会议由董事长主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
落实董事会职权实施方案的议案》。

  为进一步完善中国特色现代企业制度,健全法人治理体系,促进企业高质量发展,激发企业发展内生活力,同意公司关于落实董事会职权的实施方案。

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
开展远期购汇的议案》

  具体内容详见同日披露的《关于开展远期购汇业务的公告》(公告号2021-047)。

  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
补选第六届董事会非独立董事的议案》。

  同意提名金剑华先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人,此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
补选第六届董事会独立董事的议案》。


  同意提名王文西先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,此议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  与会董事同意公司择机召开 2022 年第一次临时股东大会。

  特此公告。

                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年十二月二十七日
附:简历

  金剑华先生,出生于 1971 年 1 月,中国国籍,硕士学历。金剑华先生于
1997 年 5 月加入中信证券,曾任中信证券投资银行部副总经理(北京)、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人等职务。金剑华先生现任中信证券高级管理层成员、金石投资总经理。
  王文西先生,出生于 1960 年 12 月,中国国籍,硕士学历。王文西先生曾
任华谊集团上海焦化厂副总经理,华谊能源化工有限公司总经理、党委书记董事长等职务,现任华谊集团高级顾问。王文西先生已取得上海证券交易所的独立董事资格。

[点击查看PDF原文]