证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2021-020
上海宝钢包装股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 774,708,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.3883
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事韩秀超先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，其他 8 位董事因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因公务原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 774,708,033 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 774,708,033 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 774,708,033 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于宝钢包装 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情
况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 774,708,033 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于宝钢包装 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 774,708,033 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于宝钢包装 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 774,708,033 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于宝钢包装 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 773,813,933 99.8845 894,200 0.1155 0 0.0000
8、 议案名称：关于宝钢包装 2020 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 774,708,033 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于宝钢包装 2020 年度关联交易公允性和 2021 年度预计日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,895,702 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举刘凤委为第
六届董事会独立 732,623,540 94.5676 是
董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于 2020 年度 34,969,700 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
董事会工作报
告的议案
2 关于 2020 年度 34,969,700 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
监事会工作报
告的议案
3 关于 2020 年度 34,969,700 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
报告的议案
4 关于宝钢包装 34,969,700 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2020年度董事、
监事、高级管理
人员薪酬执行
情况报告的议
案
5 关于宝钢包装 34,969,700 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2020 年度财务
决算报告的议
案
6 关于宝钢包装 34,969,700 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2020 年度利润
分配方案的议
案
7 关于宝钢包装 34,075,600 97.4429 894,200 2.5571 0 0.0000
2021 年度财务
预算的议案
8 关于宝钢包装 34,969,700 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2020 年度内部
控制评价报告
的议案
9 关于宝钢包装 34,969,700 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2020 年度关联
交易公允性和
2021 年度预计
日常关联交易
的议案
10.01 选举刘凤委为 34,348,201 98.222
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