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601968 沪市 宝钢包装


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601968:六届六次董事会决议公告

公告日期:2021-04-30

601968:六届六次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601968        证券简称: 宝钢包装      公告编号:2021-012
              上海宝钢包装股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第六届董
事会第六次会议于 2021 年 4 月 28 日在上海召开,会议通知及会议文件已于 2021
年 4 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事 Edgar G. Hotard 先生和独立董事章苏
阳先生使用通讯表决方式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
2020 年度总经理工作报告的议案》。

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
2020 年度董事会工作报告的议案》。

  该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
2020 年度报告的议案》。

  详见同日披露的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

  该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
2021 年一季度报告的议案》。

  详见同日披露的《2021 年一季度报告》及《2021 年一季度报告正文》。

  五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
宝钢包装 2020 年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

  该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
宝钢包装 2020 年度财务决算报告的议案》。

  该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
宝钢包装 2020 年度利润分配方案的议案》。

  具体详见同日披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告号2021-014)。

  该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年度财务预算的议案》。

  该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
宝钢包装 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

  详见同日披露的《宝钢包装 2020 年度内部控制评价报告》。

  该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》。

  详见同日披露的《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

  十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

  详见同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

  十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于宝钢包装 2020 年度关联交易公允性和 2021 年度预计日常关联交易的议案》。
  关联董事李永东先生、何太平先生、刘俊女士回避表决。

  详见同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号2021-015)。

  该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。


  十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于宝钢包装计提资产减值准备的议案》。

  详见同日披露的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》(公告编号2021-016)。

  十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于宝钢包装执行新会计准则的议案》。

  详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》(公告编号 2021-017)。
  十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于召开宝钢包装 2020 年度股东大会的议案》。

  与会董事一致同意择机召开年度股东大会。

  特此公告。

                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年四月二十九日
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