601968 沪市 宝钢包装

证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-010
              上海宝钢包装股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第五次会议于 2021 年 4 月 12 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2021
年 4 月 7 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形式召开，会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于贵
州新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》

  具体内容详见同日披露的《关于新建贵州智能化铝制两片罐生产基地项目的公告》（公告号 2021-011）。

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于宝
钢包装董事会补选提名董事候选人的议案》

  会议一致同意提名刘凤委先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事会候选人。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会

                                                二〇二一年四月十二日
附：简历

  刘凤委先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，博士，教授级专家。刘教授
曾任西南财经大学教务处教师，现任上海国家会计学院教授，兼任上海美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、华金证券股份有限公司董事等。