证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2018-007
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2018年3月30日下午14:00时在上海市宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年3月17日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2017年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2017年度董事会工作报告的议案》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2017年度报告的议案》。
详见同日披露的《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装2017年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执
行情况报告的议案》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装2017年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装2017年度利润分配方案的议案》。
与会董事一致同意2017年度利润分配方案如下：
1、按照2017年度净利润的10%提取法定盈余公积1,227,437.03元；
2、根据《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 30%的原则。2017年度现金分红总额应不低于1,989,385.91元（合并报表归属母公司净利润6,631,286.38元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.05元/每10股（含税），按公司总股本计算，合计应派发现金4,166,666.50元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的62.83%。
3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装2018年度财务预算的议案》。
公司2018年度经营目标：营业总收入48.43亿元。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
办理远期结售汇业务的议案》。
与会董事一致同意公司使用不超过2900万美元的（约19000万人民币）额
度办理远期结售汇业务，期限一年，自董事会审议通过之日起计算。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
详见同日披露的《宝钢包装2017年度内部控制评价报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。
详见同日披露的《审计委员会2017年度履职情况报告》。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于2017年度独立董事述职报告的议案》。
详见同日披露的《2017年度独立董事述职报告》。
十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的议案》。
关联董事贾砚林先生、曹清先生和李长春先生回避表决。
详见同日披露的《关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计
日常关联交易的公告》（公告编号2018-009）。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于越南（顺化）制罐扩容的议案》。
与会董事一致同意对越南（顺化）制罐厂进行扩容，项目投资额控制在1070
万美元（约6955万人民币）。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于成都制罐新增棱形罐技改项目的议案》。
与会董事一致同意成都制罐新增一套棱形罐生产设备。项目投资额控制在2,733.66万元。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开宝钢包装2017年度股东大会的议案》。
与会董事一致同意择机召开年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、七、九和十二项议案。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
