证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-035
山东玲珑轮胎股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 848,537,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.5856
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王琳先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事王
锋、李伟通过腾讯会议方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事赵华润通过腾讯会议方式参加本次会议；
3、 董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁李建星、魏胜列席本次会议；副总裁吕
晓燕、郭昆涛通过腾讯会议方式参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,485,298 99.9938 1,700 0.0002 50,097 0.0060
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 848,485,298 99.9938 1,700 0.0002 50,097 0.0060
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,485,298 99.9938 1,700 0.0002 50,097 0.0060
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,485,298 99.9938 1,700 0.0002 50,097 0.0060
5、 议案名称：关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授
权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,535,395 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度经营计划及财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,535,395 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,277,798 99.9694 209,200 0.0246 50,097 0.0060
8、 议案名称：关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,485,298 99.9938 1,700 0.0002 50,097 0.0060
9、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年度薪酬计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,535,395 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年度薪酬计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 848,535,395 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 846,914,687 99.8087 150,796 0.0177 1,471,612 0.1736
12、 议案名称：关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担
保相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,203,378
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