证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-004
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、关于修订《内部审计制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案
为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整。
本次董事会专门委员会成员调整的情况如下：
委员会名称 调整前成员 调整后成员
薪酬与考核委员会 温德成、潘爱玲、冯宝春 温德成、潘爱玲、刘惠荣
审计委员会 潘爱玲、李伟、刘惠荣 潘爱玲、温德成、刘惠荣
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日
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