证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-027
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于与关联方签订服务供应框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟与玲珑集团有限公司（以下简称“玲珑集团”）、招远玲珑热电有限公司（以下简称“玲珑热电”）、山东兴隆盛物流有限公司（以下简称“兴隆盛物流”）签署服务供应框架协议（以下简称“框架协议”）。
● 是否需要提交股东大会审议：是
一、关联方及关联关系介绍
1、关联方介绍
（1）玲珑集团有限公司
注册资本：12,000 万元
法定代表人：王希成
注册地点：山东省招远市泉山路 50 号
经营范围：轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口、汽车维修、发电供热；住宿；餐饮；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭（不
含民用散煤）、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）招远玲珑热电有限公司
注册资本：1,000 万元
法定代表人：李建训
注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村南
经营范围：一般项目:住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电、输电、供电业务;热力生产和供应;特种设备安装改造修理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
（3）山东兴隆盛物流有限公司
注册资本：7,400 万元
法定代表人：王琳
注册地点：山东省招远市招金路 777 号
经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:道路货物运输站经营;国际货物运输代理;非居住房地产租赁;特种设备出
租。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与关联方的关联关系说明
玲珑集团有限公司是公司的控股股东，玲珑热电、兴隆盛物流是玲珑集团的全资子公司,玲珑集团及其附属企业与公司构成关联关系。
二、《框架协议》的主要内容和定价政策
（一）与玲珑集团签订的服务供应框架协议
1、协议有效期：有效期三年，自股东大会审议通过之日起生效；
2、协议服务内容：餐饮、住宿、绿化等后勤服务；会议场所租赁、员工培训等培训服务；房屋、场地租赁服务；车辆销售、维修、维护等车辆服务；药品销售、体检等医疗服务；动力及能源供应、货物运输、报关、铸件等服务；
3、定价原则：有国家定价或指导价的执行国家规定，没有规定的执行市场价。
（二）与玲珑热电签订的服务供应框架协议
1、协议有效期：有效期三年，自股东大会审议通过之日起生效；
2、协议服务内容：电力、供热、供水等服务；
3、定价原则：有国家定价或指导价的执行国家规定，没有规定的执行市场价。
（三）与兴隆盛物流签订的服务供应框架协议
1、协议有效期：有效期三年，自股东大会审议通过之日起生效；
2、协议服务内容：物流运输、清关、仓储等服务；
3、定价原则：有国家定价或指导价的执行国家规定，没有规定的执行市场价。
三、关联交易的目的以及对上市公司的影响
框架协议系公司与关联方自愿、平等、互利、公允为原则，以公司所在区域的市场价格为基础签订的，并于股东大会审议通过之日起生效，有利于提升公司的运营效率，符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及非关联股东利益，尤其是中小投资者利益的情况，不影响公司的独立性。
四、审议程序
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案》，其中关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、服务供应框架协议；
2、第五届董事会第八次会议决议；
3、第五届监事会第七次会议决议；
4、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的独立意见；
5、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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