证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-059
山东玲珑轮胎股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 810,751,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.6237
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙松涛、副总裁李伟、吕晓燕、冯宝春参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
1.01 王锋 809,910,299 99.8961 是
1.02 王琳 810,579,441 99.9787 是
1.03 张琦 810,579,441 99.9787 是
1.04 李伟 810,712,227 99.9950 是
1.05 冯宝春 810,628,227 99.9847 是
1.06 孙松涛 810,606,322 99.9820 是
2、 关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 刘惠荣 810,706,704 99.9944 是
2.02 温德成 810,774,605 100.0027 是
2.03 潘爱玲 810,774,605 100.0027 是
3、 关于公司监事会换届选举第五届监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 曹志伟 808,690,251 99.7457 是
3.02 张卫卫 810,774,605 100.0027 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 王锋 18,859,372 95.7277
1.02 王琳 19,528,514 99.1242
1.03 张琦 19,528,514 99.1242
1.04 李伟 19,661,300 99.7982
1.05 冯宝春 19,577,300 99.3718
1.06 孙松涛 19,555,395 99.2607
2.01 刘惠荣 19,655,777 99.7702
2.02 温德成 19,723,678 100.1148
2.03 潘爱玲 19,723,678 100.1148
3.01 曹志伟 17,639,324 89.5349
3.02 张卫卫 19,723,678 100.1148
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均已审议通过；
2、议案 1-3 需对中小投资者单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：朱云霄、周浩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司
2022 年 7 月 6 日
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