证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-087
山东玲珑轮胎股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 877,084,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.8570
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事刘
占村先生、杨科峰先生电话参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,025,208 99.7652 2,058,810 0.2348 0 0.0000
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.08、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.09、 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
2.10、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,643,972 99.8358 1,440,046 0.1642 0 0.0000
4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 875,6
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