证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2020-045
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 832,852,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.4034
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生、冯宝春先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,852,610 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,827,210 99.9969 25,400 0.0030 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,852,610 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,852,610 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,852,610 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 827,000,287 99.2973 5,482,513 0.6582 369,910 0.0445
7、 议案名称：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,641,810 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,631,810 99.9558 0 0.0000 10,000 0.0442
9、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 831,317,945 99.8157 1,534,765 0.1843 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,852,610 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
11、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,852,610 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 825,966,340 99.1731 6,506,560 0.7812 379,810 0.0457
13、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,852,610 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 810,210,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 22,641,710 99.9995 0 0.0000 100 0.0005
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 18,099,687 99.9994 0 0.0000 100 0.0006
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 4,542,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决
查看PDF原文
