证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-045
山东玲珑轮胎股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,253,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.6872
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事苏波、董事刘占村因公事未现场参
加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈雪梅因公事未现场参加本次会议；3、董事会秘书马越川、财务总监洪盟参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2018年董事会年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,110,42499.9826 142,900 0.0174 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,110,42499.9826 142,900 0.0174 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,110,42499.9826 142,900 0.0174 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,107,42499.9822 145,900 0.0178 0 0.0000
5、议案名称：关于公司《2019年年度经营计划及财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,110,42499.9826 142,900 0.0174 0 0.0000
6、议案名称：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,507,42499.2178 145,900 0.7822 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联
交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,507,42499.2178 145,900 0.7822 0 0.0000
8、议案名称：关于公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,251,42499.9997 1,900 0.0003 0 0.0000
9、议案名称：关于公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,110,42499.9826 142,900 0.0174 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,058,29299.9763 171,800 0.0208 23,232 0.0029
11、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,055,29299.9759 174,800 0.0212 23,232 0.0029
12、 议案名称：关于修改公司《投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,800,16999.9450 429,923 0.0521 23,232 0.0029
13、 议案名称：关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,110,42499.9826 142,900 0.0174 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,110,42499.9826 142,900 0.0174 0 0.0000
(二) 现金分红分段表
