山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）于2019年4月18日下午在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于公司《2018年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
2、关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
该议案尚需提交股东大会审议。
3、关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019－025）。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2018年度实现营业收入15,301,583,236元，实现利润总额1,231,175,236元，归属于上市公司股东的净利润1,181,217,090元。其中，母公司实现净利润为353,495,141元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金35,349,514元，母公司2018年度当年实现的可供分配利润为318,145,627元，
截止2018年12月31日母公司累计未分配利润为2,837,569,868元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：
由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利3.0元（含税）。若按照公司截至2019年3月31日的总股本1,200,007,264股，扣除回购专户中的11,259,710股计算，分配现金红利总额为356,624,266元，占2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.19%。
由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分红总金额将根据2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、关于公司《2019年年度经营计划及财务预算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2019-029）。
表决结果：关联董事回避表决，同意3票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2019－030）
表决结果：关联董事回避表决，同意3票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-031）
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
11、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
12、关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019－033）。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、关于公司《2018年社会责任报告》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
14、关于公司《董事会审计委员会2018年履职报告》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2018年履职报告》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
15、关于公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2019-034）。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
16、关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
17、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
18、关于修改公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
19、关于修改公司《内部审计制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
21、关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
22、关于修改公司《控股子公司管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
23、关于召开公司2018年年度股东大会的议案
公司拟定于2019年5月9日召开公司2018年年度股东大会，讨论相关年度议案，具体内容公司将在上海证券交易所网站上另行发出《关于召开山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度股东大会的通知》。
24、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议有关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议有关事项的事前认可意见；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年4月18日
