601965 沪市 中国汽研

证券代码：601965        证券简称：中国汽研        公告编号：2021-047
      中国汽车工程研究院股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

(二)  股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                          15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）      637,710,399

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

                                                      64.4347

权股份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李开国先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书刘安民出席了本次会议，公司总会计师杨磊、副
  总经理王红钢、副总经理陈涛列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补提名董事候选人的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      637,698,899 99.9981  11,500  0.0019        0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称          同意              反对          弃权

 序号                  票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

      关于增补提 25,538,027  99.9549  11,500  0.0451    0  0.000
  1  名董事候选                                                  0
      人的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案对中小投资者进行了单独计票。
2、以上议案审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：

  公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                      中国汽车工程研究院股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 9 日