证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：2020-028
中国汽车工程研究院股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 29
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.0754
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李开国先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、董事会秘书刘安民出席了本次会议，公司总会计师官玉良列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,871,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,586,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于 2019 年度 96,425,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 利润分配预案
的议案
关于 2020 年度 73,871,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 日常关联交易
预计的议案
关于为子公司 96,425,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 提供担保的议
案
关于聘请公司 96,425,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 2020 年度审计
服务机构的议
案
关于公司限制 96,425,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
性股票激励计
9 划（第二期）（草
案）及其摘要的
议案
关于公司限制 96,425,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 性股票激励计
划考核管理办
法的议案
关于提请股东 96,425,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事
11
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