601963 沪市 重庆银行

证券代码：601963        证券简称：重庆银行        公告编号：2021-043
            重庆银行股份有限公司

    第六届董事会第三十九次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 11 月 25 日发出第六
届董事会第三十九次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为 2021
年 11 月 30 日。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名，实际参与表决董事
12 名，因本行股东力帆科技（集团）股份有限公司质押本行股份数量已超过其所持股份的 50%，按照监管规定以及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）对其派出董事钟弦在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律法规及本行章程的有关规定。

    会议审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》。

  议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据相关法律法规和本行章程的规定以及部分董事的任职情况，在充分考虑各位董事专业背景和工作经历的基础上，为有效发挥各位董事的专业决策作用，促进董事会及其专门委员会科学、高效运作，董事会决定对部分董事会专门委员会委员进行以下调整：

  第六届董事会审计委员会成员调整为刘星（主任委员）、钟弦、冯敦孝、袁小彬；第六届董事会关联交易控制委员会成员调整为邹宏（主任委员）、刘建华、钟弦、刘星、王荣。

  特此公告。


        重庆银行股份有限公司董事会
                  2021 年 11 月 30 日