601963 沪市 重庆银行

证券代码：601963      证券简称：重庆银行        公告编号：2021-006
            重庆银行股份有限公司

    第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 3 月 16 日发出第六
届董事会第二十四次会议通知，会议于 3 月 30 日以现场（视频）会议方式在本
行总行 27 楼三会议室召开。 会议由林军董事长主持，应参会董事 13 名，实际
参会董事 13 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、关于《2020 年度财务报表及附注》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于《2020 年度财务决算报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    三、关于《2020 年度利润分配方案》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年度利润分配方案公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。


    四、关于《2020 年度报告及其摘要》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    五、关于《2020 年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

    六、关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    七、关于《2021 年度资产负债管理策略》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    九、关于《2020 年度董事会对董事履职评价报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需向本行股东大会报告。

    十、关于《2020 年度独立董事履职及相互评价报告》的议案


  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年度独立董事履职及相互评价报告》。

  本议案需向本行股东大会报告。

    十一、关于《2020 年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需向本行股东大会报告。

    十二、关于《2020 年度关联交易管理情况报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需向本行股东大会报告。

    十三、关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

  议案表决情况：非执行董事杨雨松、刘影回避表决，有效表决票 11 票，同
意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

  独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    十四、关于 2021 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

  独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。


  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    十五、关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    十六、关于调整渝中管理部部分支行架构的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
案

  议案表决情况如下：

  （一）发行证券的种类：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0
票。

  （二）发行规模：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）票面金额和发行价格：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

  （四）债券期限：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （五）债券利率：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （六）付息的期限和方式：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

  （七）转股期限：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （八）转股价格的确定及其调整：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0
票，弃权 0 票。

  （九）转股价格向下修正条款：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

  （十）转股数量的确定方式：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃
权 0 票。


  （十一）转股年度有关股利的归属：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0
票，弃权 0 票。

  （十二）赎回条款：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十三）回售条款：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十四）发行方式及发行对象：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

  （十五）向原股东配售的安排：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

  （十六）债券持有人会议相关事项：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0
票，弃权 0 票。

  （十七）本次募集资金用途：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

  （十八）担保事项：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十九）决议的有效期：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0
票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交本行股东大会逐项审议。本行股东大会审议通过后，本方案需中国银行保险监督管理委员会重庆监管局批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以核准的方案为准。

    十八、关于重庆银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件
的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。


    十九、关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换债券募集资金使用
可行性报告的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    二十、关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换债券摊薄即期回报
及填补措施的议案

  议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    二十一、关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换债券有关事
宜的议案

  为保证本次发行可转债有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权行长办公会在股东大会审议通过的框架和原则下、在本次发行可转债决议有效期内（涉及转股事宜则在转股期限内），根据有关法律、法规及监管部门规定，全权办理本次发行可转债相关事宜，包括但不限于：

  （一）制定和实施本次可转债的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行时机、