股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2020-004
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2020 年 4 月 9 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，会议
应到董事 11 人，实到董事 10 人，汪小明董事委托程方方董事长代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长程方方主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的 14 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2019 年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。
同意公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 3226604400 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）,共计派发现金股利 96798.13
万元。同意将此方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2020-008）。
九、审议通过《公司 2020 年度经营绩效考核方案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2020 年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告》（2020-006）。
十一、审议通过《公司 2020 年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司 2020 年度安排技改技措项目投资 44844.50 万元，设备更
新投资 7202 万元，投资总额为 52046.50 万元。
同意将此计划提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过《公司 2020 年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。
同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 《 金 堆 城 钼业 股 份 有 限 公 司续 聘 会 计 师 事 务所 公 告 》
（2020-007）。
十四、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-009）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2020年4月11日
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