601956 沪市 东贝集团

证券代码：601956          证券简称：东贝集团      公告编号：2024-001
        湖北东贝机电集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                303,355,940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                        48.7580

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事朱金明先生、朱宇杉先生、阮正亚
  先生、独立董事谢进城先生通讯参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书付雪东先生出席本次会议；其他高管出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、关于补选公司董事的议案

议 案 议案名称              得票数      得票数占出席 是否当选

序号                                      会议有效表决

                                          权的比例（%）

1.01  关于补选付雪东先生为公    302,949,003          99.8658 是

      司董事的议案

(二)  非累积投票议案
 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          303,152,700  99.9330    172,640    0.0569    30,600    0.0101

  3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          303,152,700  99.9330    172,640    0.0569    30,600    0.0101

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、朱亚
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                  2024 年 1 月 18 日