601956 沪市 东贝集团

 证券代码：601956          证券简称：东贝集团          公告编号：2023-059
              湖北东贝机电集团股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书
面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

  与会董事审议、表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

  本议案尚须提交公司股东大会审议表决；

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

  本议案尚须提交公司股东大会审议表决；

    四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

  本议案尚须提交公司股东大会审议表决；

    五、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    六、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

七、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

                                      湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 27 日